Правоохранительные органы Гонконга задержали популярного в китайском секторе криптоинфлюенсера по делу о мошенничестве на бирже JPEX. Сотрудница Unicoin и популярный криптоблогер Сян Сян Юникоин (Xiang Xiang Unicoin), которую в социальных сетях называют «резидентным аналитиком Unicoin», подозревается в коммерческой рекламе и побуждении инвесторов к участию в мошеннических операциях на платформе JPEX.  Полиция аргументировала свои предположения тем, что Сян ...

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем. Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции ...

Команда Chainlink объявила, что ее протокол межсетевого взаимодействия (CCIP) запущен на базе блокчейна сети Base. Это позволяет разработчикам на Base создавать межсетевые приложения и сервисы. Протокол взаимодействия CCIP предлагает разработчикам интерфейс для создания приложений, способных отправлять сообщения, передавать цифровые активы и инициировать действия в блокчейнах. Команда Chainlink объясняет: протокол CCIP использует децентрализованные сети оракулов Chainlink, которые ...

Один из основателей криптовалютной пирамиды AirBit Club, которая привлекла свыше $100 млн, приговорен к 12 годам американской тюрьмы, а также 3 годам последующего наблюдения. В марте Пабло Ренато Родригес (Pablo Renato Rodriguez) признал себя виновным в мошенничестве вместе с еще пятью вовлеченными в деятельность AirBit Club соучастниками. Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс ...

Команда аналитиков BitOK сообщила об обнаружении криптоадресов, связанных с деятельностью обвиняемой в мошенничестве и известной под ником Bitmama Валерии Федякиной, а также ее партнеров. Через два криптовалютных аккаунта, ассоциируемых с Федякиной и ее вероятными партнерами, был проведен ряд транзакций, обративших на себя внимание экспертов. Исходящие транзакции демонстрировали намерение отправителя не только скрыть первоначальный источник поступлений, но также ...

Лондонская юридическая компания Mishcon de Reya готовит коллективный иск против беглой основательницы крупнейшей криптовалютной пирамиды Onecoin Ружи Игнатовой. Адвокаты Mishcon, обслуживающей высокопоставленных клиентов, среди которых когда-то была принцесса Диана, намерены подать жалобу в Высокий суд Соединенного Королевства. Партнер Mishcon Раймал Персад (Rhymal Persad) рассказал, что компания стремится хотя бы частично вернуть средства, потерянные инвесторами в ...

Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов. Проект возглавляет подразделение МВД — Индийский координационный центр по расследованию киберпреступлений. С помощью инструмента CIAT правоохранители собираются отслеживать криптовалютные адреса в даркнете. Это должно упростить сбор записей о транзакциях, включая временные метки, ...

Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание, которое судья дополнительно смягчила. Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском райсуде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Муртазину. Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, ...

Владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks Марк Кубан пострадал от атаки хакеров ― они получили доступ к его горячему кошельку и вывели криптоактивов на сумму $870 000. О взломе сообщил аналитик блокчейнов под псевдонимом Wazz. Он обнаружил, что с кошелька Марка Кубана (Mark Cuban) вывели все криптоактивы, при этом адрес миллиардера до этого бездействовал около 5 ...

Платформа Cyvers, занимающаяся аналитикой в области блокчейна, предупредила криптосообщество о подозрительных транзакциях и выводе более $2,7 млн со счетов вьетнамской биржи Remitano. Эксперты Cyvers сообщили, что криптовалютная площадка Remitano столкнулась с нетипично крупными выводами средств при подозрительных обстоятельствах, и заподозрили, что она могла быть взломана. «Наша система мониторинга зафиксировала аномальные транзакции, связанные с биржей Remitano, ...