38-летняя учительница из Китая перечислила возлюбленному 4 млн юаней, взятых в кредит под залог квартиры. Мошенническую схему заподозрили сотрудники банка, однако девушка продолжает верить своему «бойфренду». В течение четырех месяцев прошлого года учительница из Шанхая по фамилии Юань инвестировала в криптовалютный проект своего возлюбленного — общая сумма вложенных ею средств превысила $555 000. Подозрительные операции ...

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance завершила ежеквартальное сжигание собственных токенов BNB в количестве более 2 млн штук на сумму около $500 млн. Сейчас токен BNB торгуется на отметке $209 при общей капитализации $32 млрд, говорят данные Coinmarketcap. Сжигание произошло с помощью программы Pioneer Burn и Auto-Burn, рассказали представители компании. Всего биржа собирает сжечь 50% общего предложения токенов ...

Компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине. Команда Tether объявила, что сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF). Итого на сегодняшний день Tether отчиталась о помощи 31 подобным правоохранительным органам по ...

TON Foundation, некоммерческая ассоциация The Open Network (TON), объявила о сотрудничестве с аналитической компанией Elliptic для обеспечения дополнительной безопасности экосистемы. Elliptic будет проверять все адреса кошельков TON и помечать те, которые связаны со злоумышленниками, тем самым предостерегая пользователей от взаимодействия с подозрительными адресами. Elliptic также будет продвигать Toncoin для размещения на авторитетных криптовалютных биржах. Партнерство ...

Выявление криптовалютных источников финансирования группировки ХАМАС придало сенатору новый импульс для лоббирования законопроекта, который введет новые правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), американский сенатор и давний сторонник ужесточения крипторегулирования, заявила, что опасность терроризма, финансируемого с помощью криптовалют, реальна и должна стать неотложным приоритетом для Конгресса США. Сенатор сообщила членам Конгресса, ...

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на бывшего гендиректора обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital, Стивена Эрлиха, обвинив его в обмане пользователей. Согласно жалобе CFTC, поданной в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, Стивен Эрлих (Stephen Ehrlich) исполнял полномочия генерального директора в компаниях Voyager Digital Ltd., Voyager Digital Holdings Inc. и Voyager Digital LLC ...

Правительство Индонезии намерено использовать технологию блокчейна для выдачи цифровых сертификатов на владение землей и квалификационных сертификатов учебных заведений. Правительство ожидает, что благодаря блокчейну с его подтверждением достоверности и неизменности данных, внедрение технологии поможет победить мошенничество с сертификатами, а также предоставит контролирующим органам возможности автоматически проверять подлинность цифровых документов. В комментариях к пилотному проекту отмечается, что правительство Индонезии намерено ...

Житель столицы Беларуси попытался купить крупный объем криптовалюты, но, когда пришел на место встречи, наткнулся на грабителей. Он чуть не потерял $40 000, однако злоумышленников удалось задержать. Управление Следственного комитета по Минску рассказывает, что 15 мая 46-летний житель Минска решил приобрести электронную валюту и разместил объявление в телеграм-каналах. На объявление откликнулся неизвестный. Он предложил продать криптовалюту ...

В США продолжается суд над сооснователем биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. Гендиректор аффилированной фирмы Alameda Research заявила, что Бэнкман-Фрид напрямую приказывал ей совершать преступления. Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) сообщила в суде, что Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) напрямую давал ей поручения по совершению финансовых преступлений. Есть большая вероятность, что именно действия Эллисон по приказу сооснователя FTX и ...

Правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов. Полиция в сотрудничестве с киберподразделением «Лахав 433», Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) и службой безопасности криптовалютной биржи Binance сообща заморозили криптовалютные счета, связанные с ХАМАС. Их палестинская организация использовала для сбора пожертвований через ...