Согласно заявлению регулятора, компания MEK Global Limited или MGL, ведущая деятельность в Нидерландах как KuCoin, не соблюдает положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центробанк пояснил, что платформа незаконно предлагает пользователям свои услуги по торговле и хранению цифровых активов, а также по обмену виртуальных и фиатных валют. Это может увеличить риск вовлечения клиентов биржи в противозаконную деятельность, опасается ЦБ Нидерландов.

Биржа KuCoin была запущена в сентябре 2017 года, а с октября 2019 года она стала работать в Нидерландах. Голландский регулятор не уточнил, какие действия он предпримет в отношении KuCoin за работу без регистрации. При этом ЦБ Нидерландов — не единственное ведомство, обратившее внимание не деятельность KuCoin. Этим летом Комиссия по ценным бумагам Онтарио обвинила торговую площадку в нарушении закона о ценных бумагах, потребовав выплаты штрафа на сумму около $1.6 млн.

Напомним, что в прошлом году ЦБ Нидерландов предъявил аналогичные обвинения и бирже Binance. За нарушения руководство Binance было вынуждено заплатить штраф 3.3 млн евро.