Также в список запрашиваемых судом материалов входят данные бухгалтерской и управленческой отчетности: бухгалтерские книги, балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, о прибыли и убытках.
В прошлом году генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG)
расследование в отношении Tether и его материнской компании Bitfinex, заключив мировое соглашение ценой в $18.5 млн. Тогда сотрудники прокуратуры обнаружили, что Tether и Bitfinex смешали средства компании и клиентов, чтобы скрыть убытки партнера Crypto Capital в размере $850 млн.
Нынешнее расследование ведется в отношении Tether по подозрению в манипулировании рынком и
завышении цены криптовалюты.
Прокуратура Нью-Йорка предъявила Tether новые обвинения в том, что компания выпускает в обращение криптоактив «полностью необеспеченный и напечатанный из воздуха», и, что этот «необеспеченный USDT» используется для манипулирования рынком за счет многочисленных встречных переводов между структурами Tether, Poloniex и Bittrex.
Адвокат Tether Эллиотт Гринфилд (Elliott Greenfield) из Debevoise & Plimpton обратился в суд с просьбой отклонить «несвоевременный и необоснованный запрос», заявив, что у истцов «нет веских оснований для запроса документов».
Однако судья Кэтрин Полк Файлла (Katharine Polk Failla) отказала Гринфилду в удовлетворении просьбы, заявив: суд согласен с тем, что документы, запрошенные истцами, касаются сути предъявленных Tether обвинений.
Ранее, компания Tether , что во втором квартале сократила свои активы в ценных бумагах более чем на 58% – с $20 млрд до $8.5 млрд, при этом увеличив объем наличных и банковских депозитов на 32%.
Источник:
