Новые правила нацелены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В регламенте нет пункта о минимальных пороговых значениях или исключениях для переводов на небольшие суммы – он будет применяться ко всем транзакциям с участием поставщиков услуг, регулируемых в ЕС.
Регламент не распространяется на переводы между физическими лицами, использующими кошельки, которые не нуждаются в поставщиках услуг. Например, транзакция в Эфириуме между двумя кошельками MetaMask не будет подвергаться проверкам на предмет отмывания денег.
Однако при взаимодействии с кошельком, размещенным поставщиком услуг, таким как Coinbase или FTX, новые правила будут применяться независимо от размера транзакции. При этом, если сумма транзакции будет превышать $1 000, то поставщик должен будет подтвердить личность владельца кошелька.
Новые правила будут гарантировать, что поставщики услуг не содействуют находящимся под санкциями государствам или преступникам. По
Ранее Европарламент в рамках правил идентификации владельцев криптовалют
Источник: