Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку и признает себя виновным в нарушении требований уголовного законодательства США в области борьбы с отмыванием денег, сообщает РБК Крипто со ссылкой на The Wall Street Journal.
Это позволит бирже продолжить работу. Чжао при этом сохранит контрольный пакет акций Binance, а сама биржа выплатит $4,3 млрд штрафа.
В 23:00 мск Минюст проведет пресс-конференцию с участием министра финансов США Джанет Йеллен, заместителя генерального прокурора Лизы Монако и председателя CFTC Ростина Бехнама, на которой объявит о заключении соглашения с Binance.
Мировое соглашение, заключенное между двумя сторонами, позволит Binance продолжать деятельность.
В сделке, направленной на урегулирование обвинений против биржи, участвуют Министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство финансов США. Как пишет Reuters со ссылкой на судебные документы, против биржи выдвинуты три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях.
По словам одного из источников издания, компания выплатит $3,4 млрд подразделению Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и $968 млн в OFAC.
Сообщается, что Чжао уже находится в здании суда. Помимо него самого, обвинения могут выдвинуть против бывшего главы подразделения комплаенса биржи Сэмуэла Лима. По данным Forbes, претендентом на должность главы биржи может стать Ричард Тенг, отвечающий в Binance за все региональные рынки за пределами США. О его возможной кандидатуре было известно еще в июне.
Представители прокуратуры утверждают, что Чжао согласен с рекомендацией суда назначить бирже штраф и постановлением о конфискации активов на сумму $2,51 млрд. Прокуроры также заявили, что Binance выплатит штраф в течение 15 месяцев после вынесения приговора.
В обмен на выполнение условий соглашения и уплату штрафов претензии Минюста к бирже должны быть урегулированы, но против биржи также ранее подано два гражданских иска.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала на Binance и Чжао в суд за якобы «незаконную» работу биржи и «фиктивную» программу комплаенса. Затем в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала собственный иск к Binance, Чжао и Binance.US (отдельному подразделению биржи для американского рынка) за якобы имевшее место нарушение американского законодательства о ценных бумагах.
Курс собственного криптотокена биржи — BNB — отреагировал ростом до $271 на первые новости о том, что соглашение будет достигнуто, но при появлении подробностей, в частности об отставке Чжао, токен резко просел в цене. На 23:550 мск BNB торгуется на отметке $243 и продолжает падать в цене. Монета является четвертой по капитализации криптовалютой после биткоина, Ethereum и стейблкоина Tether USD (USDT).
Источник:
