Компания Binance Holdings Limited признала себя виновной и согласилась выплатить более $4 млрд для завершения расследования Министерством юстиции против биржи.
Согласно судебным документам, начиная по меньшей мере с августа 2017 года и продолжая по меньшей мере до октября 2022 года биржа во главе с Чжао умышленно нарушили законы:
- о банковской тайне (BSA), не внедрив «эффективную» программу противодействия отмыванию средств;
- о международных чрезвычайных экономических полномочиях, вызвав нарушение санкций США;
- ведение деятельности на американском рынке по переводу средств без лицензии и внедрения контроля, предусмотренного законодательством США.
Власти США заявили, что Binance намеренно не получала лицензии, чтобы предотвратить выявление регуляторами того, что компания способствовала «проведению миллиардных криптовалютных транзакций от имени своих клиентов, включая клиентов из США, без внедрения соответствующих KYC-процедур и проведения надлежащего мониторинга транзакций».
Кроме того, в документе отмечается, что биржа позволяла осуществлять транзакции между лицами в юрисдикциях, на которые распространяются санкции США.
Также власти США обвинили платформу в обработке транзакций руководителей миксеров и лиц, отмывавших средства, полученные в результате хакерских атак, мошенничества, использования вымогателей и даркнет-маркетплейсов.
«Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире частично из-за совершенных ею преступлений — сейчас она выплачивает один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», — заявили в прокуратуре.
Самого Чжао обвиняют в умышленном нарушении закона о банковской тайне, «повлекшем неспособность Binance внедрить и эффективную программу противодействия отмыванию средств».
Признание вины биржей является частью соглашения с Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), Управлением контроля за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Кроме того, основатель и глава Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в обвинениях по содействию отмыванию средств и согласился уплатить штраф в размере $50 млн. Он оставил должность СЕО биржи.
«Поскольку Чжао сознательно руководил финансовой платформой без базовых гарантий противодействия отмыванию денег, компания позволила проводить незаконные транзакции между пользователями США и пользователями в юрисдикциях под санкциями, таких как Иран, Куба, Сирия и оккупированные Россией регионы Украины», — сказали в прокуратуре.
Напомним, кроме Минюста против Binance и Чанпена Чжао отдельную жалобу в суд подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Их обвиняют в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах. Кроме того, регулятор утверждает, что биржа смешивала «миллиарды долларов” с клиентскими средствами и тайно пересылала их отдельной компании, контролируемой Чжао.
Журналист Лео Шварц отметил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не присоединилась к соглашению по урегулированию.
Сам Чжао подтвердил, что покидает пост СЕО, а его место займет глава региональных рынков Binance Ричард Тенг.
Он добавил, что «совершил ошибки и должен взять на себя ответственность». Согласно его заявлению, средства клиентов находятся в безопасности.
Источник:
