Сервис HashFlare был создан в 2015 году и позволял пользователям арендовать облачные мощности для добычи криптовалют. Одно время компанию можно было назвать одним из лидеров в своей сфере, однако в 2018 году сервис прекратил свое существование. По данным Министерства юстиции США, вся компания была лишь «многогранной мошеннической схемой», средства в которой потеряли «сотни тысяч человек».

В судебном документе утверждается, что сотрудники HashFlare под руководством Сергея Потапенко и Ивана Турыгина привлекали клиентов и убеждали их заключить договора по аренде облачных мощностей, однако это было лишь мошенничеством. Также средства пострадавших привлекались в подставной банк для работы с криптовалютами Polybius Bank.

На полученные преступным путем доходы обвиняемые купили 75 объектов недвижимости и 6 люксовых автомобилей. Также у них были обнаружены криптовалютные кошельки и тысячи устройств для добычи цифровых активов.

«Обвиняемые воспользовались привлекательностью криптовалют для инвесторов и высоким уровнем непрозрачности при облачном майнинге. Масштаб данной пирамиды оказался поистине поразительным», ― заявил прокурор по западному округу Вашингтона Ник Браун (Nick Brown).

Правоохранительные органы обвинили эстонцев в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, 16 эпизодах мошенничества и 1 эпизоде отмывания денег с использованием подставных компаний и поддельных документов. При экстрадиции в США им может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее на Украине была пресечена деятельность крупной мошеннической структуры по инвестициям в криптовалюты. В схеме было задействовано более 2 000 человек.