Крупная криптовалютная платформа Bitstamp начала требовать от своих клиентов указывать источник происхождения цифровых активов.
Bitstamp принимает новые меры для соблюдения требований регулирующих органов. Биржа разослала уведомление пользователям, в котором проинформировала об обновлении политики платформы. Теперь пользователям необходимо указать источник активов, которые они хранят на платформе.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы оставаться самой надежной криптовалютной биржей. Для этого нам нужно обновить информацию о вашей учетной записи, чтобы вы могли продолжать пользоваться нашими продуктами», – говорится в уведомлении.
К письму-уведомлению прилагается список возможных источников активов, которые и следует указывать. Связанные с фиатными источниками дохода депонированных средств – зарплатные, пенсионные, платежные чеки, документы о наследовании и так далее. Связанные с криптовалютными сбережениями – ввод и вывод криптовалютных средств, рабочие контракты, скриншоты и рукописные соглашения.
Кроме того, теперь биржа требует от клиентов предоставлять юридическую информацию: национальность, налоговое резидентство и место рождения. А также указать годовой доход, собственный капитал, оценку годового депозита. Стоит отметить, что криптобиржа пообещала вознаграждение в $25 за отправку всех необходимых документов. Для тех же клиентов, кто не обновил информацию о своей учетной записи, Bitstamp отключила вывод всех криптовалют и фиата.
Пользователи Bitstamp начали жаловаться, что платформа не дала времени вывести свои криптоактивы до вступления в силу новых правил. На что представители биржи извинились и призвали понять их положение, в котором они не могут рисковать платформой и обязаны своевременно выполнять требования регуляторов.
Напомним, в начале прошлого года биржа запретила пользователям из Нидерландов выводить цифровые валюты на сторонние адреса без предварительной проверки, подтверждающей принадлежность кошельков.
Источник:
