21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто.
Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство.
По данным Министерства юстиции, это первый случай инсайдерской торговли в криптовалютной индустрии. Во время работы в Coinbase Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже, в период с июня 2021 года до апреля 2022 года.
Основываясь на данных, полученных от Ишана Вахи, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 различными криптовактивами незадолго до их публичного листинга на Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники торговали токенами RLY, AMP, DDX, XYO, RGT и другими.
Обвиняемые использовали учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводили средства через анонимные кошельки Ethereum. Общая сумма прибыли злоумышленников составила не менее $1,5 млн, по информации правоохранительных органов.
Ишан Вахи и Нихил Вахи были арестованы 21 июля, Самир Рамани остается на свободе, говорится в сообщениио. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea было предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.
Источник:
