18 ноября 2023 года в суде по делу экс-CEO биржи FTX Сэма Бэнкана-Фрида (SBF) выступил консультант Минюста США Питер Истон. В числе прочего, он заявил, что компания использовала около $1 млрд клиентских средств для обратного выкупа своих акций у фирмы Binance.
В ноябре 2022 года CEO биржи Binance Чанпэн Чжао публично рассказал о соглашении по обратному выкупу акций с FTX. По его словам, компания получила $2,1 млрд в BUSD и FTT.
Истон также отметил, что FTX использовала депонированный капитал для финансирования ряда других сделок. В частности, это такие кейсы, как Celsius, BitGo и TrueFi.
Эксперт отдельно выделил инвестиции Сэма Бэнкмана-Фрида в фонд Modulo Capital. В декабре 2022 года выяснилось, что компания Alameda Research вложила в эту организацию $400 млн.
Средства удалось вернуть только в марте 2023 года. Фонд создали бывшие коллеги Бэнкмана-Фрида из биржевой конторы Jane Street.
Примечательно, в ходе судебного процесса также выяснилось, что SBF поручил экс-CEO Alameda Research «натравить» регуляторов на Binance. И именно компания Чжао, по мнению Бэнкмана-Фрида, слила отчет, который и послужил началом краха FTX.
Источник:
