Организация нашла в Москве не менее восьми внебиржевых брокеров (OTC), которые способны продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах USDT за наличные, а затем обменять их в Великобритании на фунты стерлингов в обход процедуры «знай своего клиента» (KYC), то есть анонимно.

Это противоречит действующему законодательству Великобритании и представляет собой риск отмывания денег, говорят специалисты организации. Также это  свидетельствует о том, что финансовая система Британии открыта для использования преступниками и коррумпированными чиновниками, которые пытаются отмыть свои доходы, полученные нечестным путем. 

«Полный масштаб подобной деятельности может быть неизвестен, но, очевидно, она не является мелкой и незначительной, заслуживая более пристального внимания», — заявили в организации.

Transparency сосредоточилась на Великобритании, потому что эта страна долгое время была излюбленным местом для россиян, которые переправляли деньги за границу. Здесь находятся офисы некоторых фирм из РФ. Российские миллиардеры, такие как Роман Абрамович, хранят здесь свои сбережения в крупных компаниях.

Почти все криптобиржи, готовые провести подобные транзакции, заявили, что их лондонские курьеры говорят по-русски. 

«Это косвенно свидетельствовует о том, что люди из России и стран бывшего СССР могли быть причастны к содействию теневым внебиржевым криптобиржам в Лондоне», — говорят представители организации.

Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance запретила гражданам РФ, а также любым пользователям на территории России, покупку и продажу долларов и евро через P2P-сервис. Решение Binance связано с десятым пакетом санкций Евросоюза. Граждане ЕС в свою очередь не смогут покупать и продавать рубли с помощью P2P.