Согласно заявлению комиссара Трэвиса Дж. Айлса (Travis J. Iles), комиссия предприняла меры против Горациу Чарли Карагачану (Horatiu Charlie Caragaceanu), основателя организаций The Shark of Wall Street и Hedge4.ai. Расследование проводилось совместно с Комиссией по ценным бумагам Алабамы, аудитором штата Монтана, Департаментом финансовых учреждений Кентукки и Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси. Техасский регулятор утверждает: The Shark of Wall Street и Hedge4.ai не были зарегистрированы в штате в качестве брокеров-дилеров.

Карагачану позиционирует свои фирмы как лаборатории искусственного интеллекта. Бизнесмен утверждает, что TruthGPT Coin использует модель ИИ под названием Elon Musk AI, способную анализировать криптовалюты, прогнозируя их курсы и отличая прибыльные инвестиции от мошенничества.

Создатели проекта обещают инвесторам, что курс TruthGPT увеличится в 10 000 раз. Вкладчиков убеждают, будто гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) поддерживает криптоактив, а гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) и сооснователь Эфириума Виталик Бутерин тоже являются участниками экосистемы.

Комиссар отметил, что ранее Карагачану, The Shark of Wall Street и Hedge4.ai уже проводили первичные предложения монет (ICO), предлагая токены на основе блокчейнов Эфириума и Binance Smart Chain. Карагачану обещал инвесторам прибыль до 2000% в год, однако рекламируемые токены так и не были размещены для торговли на крупных криптобиржах, и теперь не имеют ценности.

«Сейчас вокруг искусственного интеллекта развернулась шумиха, о нем говорят в СМИ и соцсетях, применяют в разных отраслях экономики. Однако злоумышленники пытаются извлечь выгоду из общественного интереса. Они утверждают, что разработали сложные платформы, но часто их предложения оказываются мошенничеством», — заявил комиссар Айлс.

Недавно руководство Binance сообщило, что некто использует искусственный интеллект для дезинформации торговой площадки и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Программа ChatGPT выдавала пользователям информацию о том, что Чжао — видный функционер Коммунистической партии Китая.