Министерство юстиции США выразило благодарность компании Tether за помощь в блокировке и аресте $5 млн в стейблкоинах USDT у участников мошенничества с криптоактивами. Прокурор Восточного округа штата Северная Каролина объявил, что благодаря поддержке компании Tether, эмитента стейблкоинов USDT, правоохранительным органам удалось проследить весь путь криптовалютных транзакций от потерпевших до мошенников. Стейблкоины, замороженные на счетах мошенников, ...

Занимающий вторую строчку в списке самых богатых граждан Китая по версии журнала Forbes за 2001 год оказался осужден в Сингапуре за организацию многомиллионной финансовой пирамиды, замаскированной под криптоинвестиции. В понедельник, 26 августа, Ян Бин (Yang Bin) был приговорен к шести годам тюремного заключения и штрафу в размере 16 000 сингапурских долларов ($12 284). 61-летний гражданин Китая и ...

Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 20 августа состоялась экстрадиция из Таиланда гражданина КНР, организатора криптовалютной пирамиды MBI Group, убытки инвесторов которой оцениваются в $14 млрд. Экстрадиция Чжан Моу Му (Zhang Mou Mu) стала результатом почти четырехлетнего расследования, начатого китайской полицией в ноябре 2020 года. Задержание подозреваемого произошло в Таиланде летом 2022 года. В мае тайский ...

Краудсорсинговая платформа Immunefi, специализирующаяся на анализе уязвимостей в блокчейнах, заявила, что большинство взломанных криптопроектов остаются неспособными восстановиться после эксплойта как с точки зрения ценообразования монет, так и доверия пользователей. Эксперты компании Immunefi сообщили, что многолетние наблюдения за взломанными протоколами и их цифровыми активами показали: проекты продолжают терять инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе. Негативные последствия эксплойта ...

Неизвестные злоумышленники в среду, 21 августа, взяли под контроль официальный аккаунт сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Instagram, чтобы продвигать мошенническую схему с раздачей фейкового криптоактива GRIMACE. Продвигаемая цифровая монета была запущена на блокчейне Solana, а в сообщении хакеров содержалась ссылка на фишинговый сайт, предназначенный для кражи личной информации пользователей и данных криптовалютных кошельков. Тысячи ...

Аналитики компании Blockchain Lookonchain, со ссылкой на данные обозревателя блокчейнов Еtherscan, сообщили, что неназванный крупный криптоинвестор потерял более $55 млн в результате подписания непроверенной транзакции. 20 августа владелец криптокошелька подписал транзакцию, которая изменила право собственности на 55,47 млн DAI ($55,4 млн) в протоколе децентрализованных финансов (DeFi) Maker. После обнаружения ошибки криптокит попытался отметить операцию и вернуть ...

Полиция Германии, сотрудники Deutsche Bundesbank и Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) провели совместную операцию, прекратив деятельность сети из 13 криптоматов, «установленных в местах общего пользования без необходимых разрешений регулирующего ведомства». Создателей сети заподозрили в незаконном обороте и отмывании денежных средств. Теперь им грозит суд и до пяти лет тюрьмы. Из криптоматов, «в местах автоматизированой ...

Криптовалютный энтузиаст из Австралии получил три года тюрьмы за трату примерно $4 млн, ошибочно полученных от криптовалютной биржи Crypto.com Все началось с того, что в 2021 году Джатиндер Сингх пытался пополнить счет на Crypto.com на сумму $65. Однако использовал не свой банковский счет, а счет подруги ― Теваманогари Манивелы. Биржа отклонила депозит в связи с несоответствием имени ...

Американский журналист-расследователь и бизнесмен сообщил, что подал в Федеральное бюро расследований США запрос о личности анонимного создателя Биктоина, выступавшего под псевдонимом Сатоси Накамото. Дэйв Трой (Dave Troy) заявил, что обратился к ФБР, воспользовавшись законом «О свободе информации» (FOIA). Расследователь добавил в заявлении строчку про «всех остальных субъектов», так как под псевдонимом Сатоши Накамото (Satochi Nakamoto) ...

Эксперты Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершили длившееся год расследование фактов кражи средств клиентов на канадской криптовалютной платформе ezBtc. Группа назначенных Комиссией экспертов обвинила основателя ezBtc Дэвид Смилли (David Smillie) с командой обманул клиентов, присвоив около 13 млн канадских долларов ($9,5 млн), использовав криптоинвестиции клиентов для азартных игр. ezBtc фактически прекратила работу в сентябре 2019 ...