В обвинительном заключении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданном в федеральный суд Нью-Йорка, утверждается, что Надер Аль-Наджи (Nader Al-Naji), действовавший под псевдонимом Diamondhands, создал социальную сеть BitClout, незаконно клонировав профили пользователей Х. 

Он обещал инвесторам, что сеть станет частью децентрализованной криптосистемы, которая эффективно вкладывает средства в инструменты рынка цифровых активов, в частности, через приобретение «высокодоходного» токена BTCLT. Как отмечает SEC, Аль-Наджи дважды обманул инвесторов, не сообщив им, что после покупки BTCLT они не смогут конвертировать токен обратно в фиатную валюту или иные цифровые активы. 

В общей сложности Аль-Наджи привлек через платформу BitcСlout более $257 млн. По данным правоохранительных органов, он использовал все полученные от инвесторов средства на покупку предметов роскоши и дорогой недвижимости.

В дополнение к гражданским обвинениям, выдвинутым SEC, ФБР обвиняет Аль-Наджи в мошенничестве с использованием электронных средств связи, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Напомним, что еще в 2021 году премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун (Lee Hsien Loong) утверждал, что кто-то создал от его имени профиль на платформе BitClout для продажи токенов BTCLT, незаконно используя информацию из его аккаунта в социальной сети Х (бывший Твиттер).