Полиция Майами пришла к выводу, что предпосылкой к этому стали пробелы в регулировании отрасли, которые позволяют преступниками отмывать через криптоактивы деньги, полученные от торговли наркотиками, грабежей или других незаконных действий.
По последним статистическим
Сержант полиции Майами Бриджит Дойл (Bridget Doyle) из специальной группы Центра по расследованию киберпреступлений в Южной Флориде рассказала, что мелкие торговцы наркотиками могут нанять за пару долларов несовершеннолетнего, чтобы тот ввел адрес криптокошелька и внес наличные на счет через криптомат. И хотя большинство устройств проводят видеофиксацию операций, а некоторые даже просят отсканировать водительские права, мошенники могут легко обойти эти ограничения.
«Когда преступники начинают заниматься отмыванием денег через криптоматы, первое, что они делают, – это ищут новые удостоверение личности. Что же касается проверки адреса криптокошелька, тот изменяется при каждой транзакции и полиции очень сложно его отследить», – сказала Дойл.
Поэтому сержант сомневается, что органы государственной власти должны позволять расширение сети криптоматов, операции в которых практически не оставляют финансового следа.
В прошлом году американские операторы криптоматов
Источник: