Согласно недавнему отчету Elliptic, многие мошенничества с криптовалютами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из специально созданных «мошеннических комплексов», расположенных по ​​всей Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже.

Например, онлайн-площадка Huione Guarantee, принадлежащая камбоджийскому конгломерату Huione Group, действует как своего рода клиринговый центр с тысячей каналов и приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельным продавцом.

Исследование сайта Huione Guarantee, проведенное Elliptic, показало, что некоторые торговцы открыто предлагают своим клиентам услуги по отмыванию краденых криптоактивов, продают программное обеспечение и инструменты веб-разработки для создания мошеннических сайтов, а также активно участвуют в мошеннических схемах.

По данным экспертов Elliptic, за последние три года через криптовалютные кошельки, зарегистрированные на платформе Huione Guarantee, продавцы виртуальных услуг из Юго-Восточной Азии провели более $11 млрд. 

Аналитики уточнили, что не все транзакции, упомянутые в отчете, можно отнести к мошенническим. Однако имеющиеся доказательства дают «весьма веские основания полагать, что большинство операций связаны с незаконной деятельностью». 

Появление специализированных интернет-магазинов, открыто предлагающих незаконные услуги, выводит криптомошенничество в Юго-Восточной Азии на новый уровень, говорится в отчете Elliptic.

Ранее Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) сообщило, что в первой половине года количество случаев мошенничества с цифровыми активами выросло по сравнению с январем-июнем прошлого года на 44%.