По словам Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), в социальной сети Linkedin «отсутствует толковая система аутентификации».

«Мне бы хотелось, чтобы в LinkedIn была функция, позволяющая компании проверять людей. Но ее, к сожалению, нет. Поэтому когда слышите: “Эй, я отвечаю за листинг” – знайте, что это мошенники, и будьте осторожны», – предупредил Чжао.

Как правило, мошенники тщательно составляют фейковые профили, стараясь показать свой многолетний опыт работы в отрасли, а также многочисленные связи, чтобы создать образ легитимного сотрудника. После этого они начинают искать жертву среди руководителей криптовалютных фирм, заинтересованных в листинге своего токена. 

После того, как жертва найдена, мошенник отправляет по электронной почте или в Telegram документ, содержащий подробности процесса листинга, а также необходимый первоначальный залог за свои услуги. Однако, как только жертва переводит запрошенные активы на депозитный адрес, мошенник разрывает все контакты и исчезает.

Биржи, как правило, не требуют никаких денег или листинговых сборов. Вместо этого специальная группа проверяет потенциальный токен на предмет безопасности, соответствия, правовой базы, а также общей полезности проекта, а затем назначает встречу с эмитентом актива для обсуждения дальнейших шагов.

Ранее биржа Coinbase сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд затребовала информацию о размещении криптоактивов и собственных доходных продуктов компании.