Основатель и бывший глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао был освобожден под залог в $175 млн, обеспеченный внесением на специальный счет $15 млн и двумя личными поручительствами, сообщает РБК Крипто со ссылкой на CoinDesk.
Согласно решению суда, предприниматель может покидать территорию США и вернуться в ОАЭ, однако обязан явиться в суд в Сиэтле за 14 дней до вынесения приговора, дата которого назначена на 23 февраля 2024 года. В случае нарушения этих условий максимальное наказание предусматривает до десяти лет заключения.
Сегодня ночью Чанпэн Чжао покинул должность главы биржи Binance, а также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Против самой биржи выдвинуты три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях.
Текст обвинения против Binance занимает 30 страниц, среди них отсутствие мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками, а также нарушение американских санкций, в том числе обслуживание клиентов из Крыма, ДНР и ЛНР.
В рамках сделки, направленной на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance, Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн и сохранит контрольный пакет акций, однако не сможет занимать управляющие должности и делать публичные заявления от лица биржи. Биржа выплатит несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд.
Новым руководителем Binance назначен Ричард Тенг, который ранее отвечал за все региональные рынки за пределами США.
Источник:
