Бывший председатель биткоин-биржи Bithumb Ли Чон Хун может получить восьмилетний тюремный срок по обвинению в обмане инвесторов на $70 млн. Подобные требования представили прокуроры, пишет Yonhap.
Дело связано с продажей токенов BXA в рамках усилий по ее поглощению сингапурской BK Group в 2018 году.
Ли Чон Хун осуществил предпродажу активов в пользу покупателя на сумму $25 млн. Токены также приобрели инвесторы на сумму ~$45 млн.
Bithumb не осуществил листинг BXA, что послужило основанием для подачи иска на Ли Чон Хуна и Ким Бен Гона, председателя BK Group, с обвинениями в мошенничестве. Последний не стал фигурантом процесса — следствие пришло к выводу, что он стал также жертвой токенсейла, как и другие инвесторы.
Адвокаты Ли утверждают, что продажа токенов прошла в соответствии с «типичным контрактом на продажу акций».
Заседание суда намечено на 20 декабря.
В сентябре 2020 года полиция Сеула провела серию обысков в офисах компании и изъяла часть акций Bithumb Holdings, принадлежащих Киму Бен Гону.
Тогда же CEO биржи Ли Чон Хуна вызвали на допрос по делу о мошенничестве с BXA. На фоне новостей о проблемах Bithumb с властями СМИ сообщили, что компанию повторно выставили на продажу.
Возможность приобретения биржи якобы изучал ее конкурент Huobi.
В январе 2021 года журналисты назвали вероятным покупателем Bithumb игровую корпорацию Nexon Group. Представители последней опровергли сообщения о вероятной сделке на 500 млрд вон (~$457 млн).
Весной стало известно, что в переговоры о покупке биржи вступил южнокорейский интернет-гигант Naver. На тот момент СМИ сообщали как минимум о десяти компаниях, претендующих на долю в Bithumb.
До этого в список попал один из крупнейших американских банков Morgan Stanley. Среди потенциальных покупателей были Deutsche Bank, JPMorgan, Visa, дочернюю компанию биржи CME, Binance и несколько других неназванных организаций.
Источник:
