Уголовное дело в отношении 35-летнего Дениса Галкина начали рассматривать в суде казахстанского города Костаная 17 октября. Прокуратура считает, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором без лицензии и регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана») продавал и покупал криптовалюту.

Прокурор Марат Бейсембаев зачитал обвинительное заключение, в котором утверждается, что в результате своих действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере, 3,935 млрд тенге (около $8 млн). По данным следствия, криптообменные операции проводились с нарушением правил противодействия отмыванию незаконных доходов. В частности, покупать и продавать криптовалюту на сайте могли любые физические лица, которым требовалось просто ввести часть личных данных.

Ранее Агентство финансового мониторинга (АФК) Казахстана сообщило, что суд города Астаны вынес приговор создателю и руководителю криптовалютной финансовой пирамиды Sincere Systems.