pro-crypto.ru

Top Menu

  • О сайте
  • Карта сайта
  • Инструменты
  • Обратная связь

Main Menu

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Биржи
  • Прогнозы
  • Майнинг
  • О сайте
  • Карта сайта
  • Инструменты
  • Обратная связь

logo

pro-crypto.ru

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Биржи
  • Прогнозы
  • Майнинг
  • Астронавт из MIT написал книгу о стратегическом значении Биткоина для США

  • В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

  • Суд отложил рассмотрение запроса Babel Finance о продлении срока защиты от кредиторов

  • Криптобиржа Bittrex прекращает работу в США

  • Майкл Новограц: «Власти США против криптовалют из-за краха FTX»

Новости
Home›Новости›Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты

Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты

От admin
12.04.2022
115
0

Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты

Опубликовано: 11.04.2022

Время чтения статьи: 2 мин.

Полиция австралийского города Сидней арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывание денег через криптовалюты.

Правоохранительные органы Австралии сообщили, что для задержания группы преступников они объединили усилия с федеральными властями США. В расследовании принимали участие Министерство внутренней безопасности США и Австралийская комиссия по борьбе с преступностью (ACIC). 

В ходе обыска у задержанных были конфискованы $4.7 млн наличными, ноутбуки, мобильные телефоны и аппаратные кошельки для хранения биткоинов и других криптовалют. Кроме того, у них изъято около пяти килограмм наркотических средств, в том числе кокаин, героин и метиламфетамин.

Арестованным предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая распространение наркотиков и отмывание денег, полученных незаконным путем, через криптовалюты. Один из задержанных уже предстал перед судом, и ему было отказано в освобождении под залог. Другой правонарушитель освобожден условно, и в следующем месяце он тоже предстанет перед судом.

Правоохранительные органы отметили, что им удается эффективно бороться с организованной преступностью в штате Новый Южный Уэльс. Однако они обеспокоены, что все чаще находят взаимосвязь между торговлей наркотиками и цифровыми активами. Кроме того, после пандемии участились случаи криптовалютного мошенничества, сообщила полиция.

Напомним, что в 2019 году полиция Австралии раскрыла синдикат, совершавший крупные мошенничества и отмывавший миллионы долларов через криптовалюты. В прошлом году правоохранительные органы австралийского штата Виктория конфисковали у наркоторговцев $6 млн в криптоактивах.

Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык.

Проверено экспертом:

Источник: bits.media

Предыдущая статья

Бахрейнская Investcorp запустила международный институциональный блокчейн-фонд

Следующая статья

Биткоин-майнер Crusoe не пострадал от взрыва на ...

Похожие статьи Больше от автора

  • Timex открывает заказ на 500 наручных часов с NFT Bored Ape
    Новости

    Timex открывает заказ на 500 наручных часов с NFT Bored Ape

    05.12.2022
    От admin
  • Coin ATM Radar: С июня в мире растет число установок криптоматов
    Новости

    Coin ATM Radar: С июня в мире растет число установок криптоматов

    05.06.2022
    От admin
  • Александр Хоптнер: «Институционалы продолжают интересоваться криптовалютами»
    Новости

    Александр Хоптнер: «Институционалы продолжают интересоваться криптовалютами»

    29.09.2022
    От admin
  • ЕЦБ может узаконить государственную криптовалюту как платежное средство в течение двух лет
    Новости

    ЕЦБ может узаконить государственную криптовалюту как платежное средство в течение двух лет

    15.11.2021
    От admin
  • Рауль Пал: «Наблюдая за институциональными инвесторами, я выбрал Эфириум»
    Новости

    Рауль Пал: «Наблюдая за институциональными инвесторами, я выбрал Эфириум»

    04.03.2022
    От admin
  • Group-IB сообщила об участившихся атаках вируса-вымогателя DeadBolt
    Новости

    Group-IB сообщила об участившихся атаках вируса-вымогателя DeadBolt

    20.10.2022
    От admin

Рекомендуем

  • Швеция ограничит подачу электроэнергии промышленным майнерам в пользу металлургов
    Новости

    Швеция ограничит подачу электроэнергии промышленным майнерам в пользу металлургов

  • Vespene Energy закрывает раунд финансирования во главе с PolyChain Capital
    Майнинг

    Vespene Energy закрывает раунд финансирования во главе с PolyChain Capital

  • Буэнос-Айрес введет налог на добычу криптовалюты в 2023 году
    Майнинг

    Буэнос-Айрес введет налог на добычу криптовалюты в 2023 году

Недавнее

  • Астронавт из MIT написал книгу о стратегическом значении Биткоина для США
  • В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
  • Суд отложил рассмотрение запроса Babel Finance о продлении срока защиты от кредиторов
  • Криптобиржа Bittrex прекращает работу в США
  • Майкл Новограц: «Власти США против криптовалют из-за краха FTX»

pro-crypto.ru

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников – имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Рубрики

  • Биржи (456)
  • Майнинг (628)
  • Новости (3 136)
  • Прогнозы (63)
  • Статьи (3)

Реклама

  • Главная
  • Карта сайта
  • О сайте
  • Обратная связь
© 2021 Все права защищены. Сайт разработан в Top-Bit