pro-crypto.ru

Top Menu

  • О сайте
  • Карта сайта
  • Инструменты
  • Обратная связь

Main Menu

  • Главная
  • Новости
    • Новости безопасности
  • Статьи
  • Биржи
  • Прогнозы
  • Майнинг
  • О сайте
  • Карта сайта
  • Инструменты
  • Обратная связь

logo

pro-crypto.ru

  • Главная
  • Новости
    • Новости безопасности
  • Статьи
  • Биржи
  • Прогнозы
  • Майнинг
  • CertiK: Мошенники и хакеры в 2023 году украли криптовалют на $1 млрд

  • Регулятор Кентукки отклонил план субсидирования объекта по майнингу криптовалюты

  • Антон Силуанов: «Минфин и ЦБ РФ обсуждают регулирование криптовалют»

  • Джастин Сан: Китайский суд признал криптовалюты охраняемой законом собственностью

  • Медвежий крипторынок: как судебный процесс Grayscale сказался на курсах криптовалют

Новости
Home›Новости›Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты

Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты

От admin
12.04.2022
174
0



Опубликовано: 11.04.2022

Время чтения статьи: 2 мин.

Полиция австралийского города Сидней арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывание денег через криптовалюты.

Правоохранительные органы Австралии сообщили, что для задержания группы преступников они объединили усилия с федеральными властями США. В расследовании принимали участие Министерство внутренней безопасности США и Австралийская комиссия по борьбе с преступностью (ACIC). 

В ходе обыска у задержанных были конфискованы $4.7 млн наличными, ноутбуки, мобильные телефоны и аппаратные кошельки для хранения биткоинов и других криптовалют. Кроме того, у них изъято около пяти килограмм наркотических средств, в том числе кокаин, героин и метиламфетамин.

Арестованным предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая распространение наркотиков и отмывание денег, полученных незаконным путем, через криптовалюты. Один из задержанных уже предстал перед судом, и ему было отказано в освобождении под залог. Другой правонарушитель освобожден условно, и в следующем месяце он тоже предстанет перед судом.

Правоохранительные органы отметили, что им удается эффективно бороться с организованной преступностью в штате Новый Южный Уэльс. Однако они обеспокоены, что все чаще находят взаимосвязь между торговлей наркотиками и цифровыми активами. Кроме того, после пандемии участились случаи криптовалютного мошенничества, сообщила полиция.

Напомним, что в 2019 году полиция Австралии раскрыла синдикат, совершавший крупные мошенничества и отмывавший миллионы долларов через криптовалюты. В прошлом году правоохранительные органы австралийского штата Виктория конфисковали у наркоторговцев $6 млн в криптоактивах.

Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык.

Проверено экспертом:

Источник: bits.media

Предыдущая статья

Бахрейнская Investcorp запустила международный институциональный блокчейн-фонд

Следующая статья

Биткоин-майнер Crusoe не пострадал от взрыва на ...

Похожие статьи Больше от автора

  • Новости

    Банки объявили сроки начала тестирования цифрового рубля

    25.07.2023
    От admin
  • Новости

    Платежный партнер криптобиржи Binance получил лицензию ЦБ Бразилии

    21.05.2023
    От admin
  • Новости

    Alameda Research подала в суд на Voyager Digital

    31.01.2023
    От admin
  • Новости

    Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн

    20.01.2023
    От admin
  • Новости

    Grayscale нанимает юриста из штаба Обамы перед решающей схваткой с SEC

    08.06.2022
    От admin
  • Новости

    Джастин Сан намерен запустить алгоритмический стейблкоин USDD в начале мая

    22.04.2022
    От admin

Рекомендуем

  • Новости

    Биткоин за миллион долларов: топ-10 самых смелых криптооптимистов

  • blank
    Новости

    Власти Южной Кореи велели До Квону сдать паспорт гражданина страны

  • blank
    Новости

    Цифровой банк Revolut совместно с 1inch запускает курсы по DeFi

Недавнее

  • CertiK: Мошенники и хакеры в 2023 году украли криптовалют на $1 млрд
  • Регулятор Кентукки отклонил план субсидирования объекта по майнингу криптовалюты
  • Антон Силуанов: «Минфин и ЦБ РФ обсуждают регулирование криптовалют»
  • Джастин Сан: Китайский суд признал криптовалюты охраняемой законом собственностью
  • Медвежий крипторынок: как судебный процесс Grayscale сказался на курсах криптовалют

pro-crypto.ru

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников – имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Рубрики

  • Биржи (716)
  • Майнинг (640)
  • Новости (3 615)
    • Новости безопасности (95)
  • Прогнозы (91)
  • Статьи (6)
  • Главная
  • Карта сайта
  • О сайте
  • Обратная связь
© 2023 Все права защищены. Сайт разработан в Top-Bit