По данным прокуратуры, преступники выдавали себя за высокопоставленных индийских чиновников. Они ложно заявляли, что реализуют программу Министерства энергетики Индии по расширению солнечной энергетики до 450 гигаватт (ГВт) к 2030 году. Аферисты делали упор на развитие возобновляемых источников энергии. Они обманули множество инвесторов, которые согласились вложить деньги в государственный энергетический план.
Организаторы M/s Goldcoat Solar распространяли объявления в соцсетях, называя свою схему законными инвестициями. Чтобы завоевать доверие инвесторов, жертвам показывали сфабрикованные скриншоты с доходами предыдущих вкладчиков. Мошенники выводили полученные деньги через банки, при этом часть средств конвертировалась в криптовалюту.
Полиции удалось изъять у преступников 100 000 USDT. Правоохранительные органы смогли отследить средства и вычислить преступников с помощью криптобиржи Binance. Руководитель отдела по обучению сотрудников правоохранительных органов в Binance Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek) заявил, что биржа готова и дальше сотрудничать с правоохранителями в поимке преступников.
Недавно Binance для мексиканских следователей обучающий семинар по кибербезопасности и криптовалютам, чтобы местным властям было проще бороться с финансовыми преступлениями.
