«Как показали внутренние коммуникации Binance, сотрудники, отвечающие за соблюдение требований, признали, что у биржи нет протоколов, позволяющих помечать или сообщать о подозрительных транзакциях, что, по признанию сотрудников, могло бы привлечь на площадку преступников», — заявили в министерстве.
Один из сотрудников отдела контроля писал в чате: «Нам нужен баннер: “В наши дни слишком усердно отмывают деньги от продажи наркотиков — приходите на Binance, мы приготовили для вас торт”».
Таким образом, сотрудники Binance знали, что платформа обрабатывает средства преступников на миллиарды долларов, утверждает Минюст.
Ранее менеджмент крупнейшей криптовалютной биржи Binance
Недавно Чжао был
Источник: