«Как показали внутренние коммуникации Binance, сотрудники, отвечающие за соблюдение требований, признали, что у биржи нет протоколов, позволяющих помечать или сообщать о подозрительных транзакциях, что, по признанию сотрудников, могло бы привлечь на площадку преступников», — заявили в министерстве.

Один из сотрудников отдела контроля писал в чате: «Нам нужен баннер: “В наши дни слишком усердно отмывают деньги от продажи наркотиков — приходите на Binance, мы приготовили для вас торт”».

Таким образом, сотрудники Binance знали, что платформа обрабатывает средства преступников на миллиарды долларов, утверждает Минюст.

Ранее менеджмент крупнейшей криптовалютной биржи Binance заключил соглашение с властями США. Гендиректор платформы Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) был вынужден уйти со своего поста и вместе с компанией выплатить компенсацию за нарушение целой серии законов.

Недавно Чжао был освобожден из-под стражи под залог в размере $175 млн, однако прокуратура США намерена помешать Чжао улететь в ОАЭ.