В журналистском расследовании, опубликованном в среду, 29 марта, говорится, что выявленные факты о деятельности биржи за период с 2017 года по 2018 год противоречат утверждениям компании о том, что она покинула Китай сразу после того, как правительство КНР начало принимать жесткие меры к индустрии криптовалют.

Авторы Financial Times утверждают, что высшие руководители Binance, в том числе генеральный директор биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), давали прямые указания ряду сотрудников скрывать свои связи и присутствие в Китае.

По данным издания, несмотря на введенный КНР в 2017 году запрет деятельности криптовалютной биржи, компания использовала китайские банки для выплаты заработной платы некоторым сотрудникам, а также содержала офис, который, по предварительным данным, мог использоваться до конца 2019 года.

В подтверждение своих доводов журналисты Financial Times приводят несколько документов, где сотрудникам биржи рекомендуют нигде не публиковать адреса своих офисов, а также требование для сотрудников, получающих заработную плату в Китае, посетить налоговые органы.

Binance в ответ на резонансную публикацию объявила, что анонимные источники искажают информацию, а используемые на их основе выводы «субъективно и крайне неверно трактуют события».

Заявление Financial Times произошло на фоне иска, поданного регулирующими органами США против Binance за якобы незаконное и преднамеренное избегание регулирования при обслуживании американских клиентов.