Согласно иску, поданному CFTC в Окружной суд США Западного округа Техаса, Йоханнес Стейнберг (Johannes Steynberg) и южноафриканская фирма Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) организовали мошенническую схему по привлечению средств. Им удалось собрать более $1.7 млрд для внебиржевой розничной торговли биткоином и иностранными валютами с использованием заемных средств и маржи. 

Ответчики привлекали людей через различные веб-сайты и социальные сети, как минимум 23 000 инвесторов были из США. Учитывая отсутствие регистрации, Mirror Trading не имела права обслуживать американских граждан.

CFTC утверждает, что вместо торговли иностранными валютами, как было заявлено организаторами проекта, обвиняемые незаконно присвоили средства пула, намеренно исказили информацию о результатах торговли и представили поддельные выписки со счетов. Кроме того, они создали фиктивного брокера, через которого якобы велась торговля. На самом деле торговые операции совершались ответчиками, и они были убыточными. В результате Стейнберг и Mirror Trading присвоили как минимум 29 421 BTC.

Ведомство требует, чтобы ответчики полностью компенсировали потери обманутых вкладчиков и выплатили денежный штраф. Комиссия добивается постоянного запрета на регистрацию подобных проектов для организаторов Mirror Trading. Как заявила CFTC, эта схема стала одной их крупнейших афер с использованием биткоинов, поэтому правоохранительные органы стремятся защищать американцев, независимо от того, какие новейшие технологии задействуют мошенники.

Напомним, что регуляторы ЮАР раскрыли криптовалютную пирамиду MTI в начале прошлого года. В мае ликвидаторы проекта потребовали, чтобы его создатели выплатили пострадавшим инвесторам $291 млн.