Регулятор считает, что криптобиржа выводит активы за границу в обход договоренностей и предоставляет невнятные документы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила американское подразделение криптбиржи Binance — Binance.US — в отказе от сотрудничества в расследовании. Об этом говорится в последних судебных документах.
Регулятор обеспокоен тем, что криптовалютная биржа пользуется услугами Ceffu, институциональной платформы для хранения цифровых активов. По мнению ведомства, это нарушает сделку, которая должна была остановить вывод активов биржи за границу. Более того, другие организации в империи Чанпэна Чжао также могут иметь доступ к активам клиентов в США.
Холдинговая компания Binance.US — BAM — в общей сложности предоставила около 220 документов для судебного разбирательства. Однако, по словам SEC, многие из них «состоят из непонятных скриншотов и документов без дат и подписей».
«Ограниченное количество данных, предоставленных BAM на сегодняшний день, поднимает вопросы о том, нарушают ли ответчики соглашение о сотрудничестве», — отметил регулятор.
Что говорят в Binance.US о Ceffu
В предыдущем заявлении от 12 сентября в Binance.US заявили, что обеспокоенность регулятора по поводу Ceffu — это «много шума из ничего». Требование предоставить дополнительные документы представители биржи назвали «бесполезной рыболовной экспедицией».
Однако, по словам Binance.US, простое создание кошельков при помощи Ceffu не означает, что международное подразделение компании имеет право хранения или доступа к средствам клиентов.
Иск SEC против Binance
В июне SEC подала в суд на Binance.US, Binance и Чжао, утверждая, что они участвовали в незарегистрированных операциях с ценными бумагами и совершали ряд других нарушений. Binance возражала против обвинений регулятора, а также назвала его запросы необоснованными и обременительными.
Последние обвинения SEC в адрес Binance.US прозвучали на фоне кадрового кризиса на бирже. Генеральный директор Binance.US Брайан Шордер присоединился к веренице топ-менеджеров, покинувших Binance в этом году.
Источник:
