Министерство юстиции США (DOJ) планирует провести детальный мониторинг деятельности криптовалютной биржи Binance. Новые обязательства фирмы включают сотрудничество в предоставлении властям США доступа ко всем документам, записям и ресурсам по запросу.
8 декабря 2023 года ведомство опубликовало документ, свидетельствующий о намерениях властей США осуществлять государственный надзор за финансовыми операциями и деловой активностью Binance. Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк отметил, что документ напоминает «список рекомендаций консалтинговой фирмы».
«Исчерпывающий перечень обязательств Binance по соблюдению требований выглядит как список пожеланий консалтинговой фирмы. Его внедрение и выполнение обойдется в десятки, если не сотни миллионов долларов», — заявил он.
В частности, новые обязательства биржи включают сотрудничество в предоставлении властям доступа к документам, записям и ресурсам по их запросу. Кроме того, Binance должна «приложить все усилия, чтобы предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах по совместным предприятиям».
Согласно документу, за деятельностью биржи будут следить несколько отделов, в том числе отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона. Кроме того, соглашение о признании вины включает пятилетний надзор со стороны агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Примечательно, ведомство имеет право не информировать Binance о своих выводах, а немедленно сообщать правительству США о возможных нарушениях.
По словам эксперта, любые другие государственные органы, в том числе SEC, могут обратиться к ведомству за дополнительной информацией о Binance. Регулятор может использовать эти данные, чтобы оспорить ходатайство биржи об отклонении иска SEC, отметил Джон Рид Старк.
Комиссия неоднократно пыталась заморозить криптоактивы Binance.US из-за якобы нецелевой траты клиентских средств, однако суд отклонил данное требование. Позже из-за давления SEC биржа сократила около 30% персонала, включая CEO Брайана Шредера. В ноябре Binance.US обратилась к суду с прошением отклонить иск SEC.
Напомним, Binance Holdings Limited признала себя виновной и согласилась выплатить более $4 млрд для завершения расследования Министерством юстиции США против биржи. Чанпэн Чжао покинул пост CEO Binance, а его место занял Ричард Тенг.
Источник:
