По приказу индийских властей криптовалютная биржа Binance заморозила биткоины на сумму $ 1,6 млн, выведенные с торговой платформы WazirX.
Правоохранительные органы сообщили, что цифровые активы принадлежат создателю инвестиционного мобильного приложения E-Nuggets Аамиру Хану и его подельникам. После того, как злоумышленники привлекли крупную сумму инвесторов, они удалили с серверов информацию о клиентах и забрали их финансовые средства.
Чтобы отмыть часть денег, Хан зарегистрировал учётную запись на бирже WazirX на фиктивные данные, купил 77,62 BTC и отправил монеты на счёт Binance. В общей сложности он легализовал незаконно полученный доход в размере $ 1,6 млн.
В рамках проведения спецоперации по поимке аферистов индийские полицейские провели обыски, во время которых были конфискованы свыше 2000 сим-карт, около 3000 банковских карт, несколько ноутбуков и 173 млн рупий (123,8 млн рублей).
Стражи правопорядка задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве, однако главаря банды Аамира Хана не удалось схватить, потому что он проживает за границей.
Источник:
